Để đủ điều kiện mở tài khoản doanh nghiệp tại Taurex, công ty cần đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Loại hình doanh nghiệp hợp lệ:
Doanh nghiệp phải phù hợp với các tiêu chí ngành nghề được chấp nhận.
Một số lĩnh vực có rủi ro cao (ví dụ: tài chính phi chính thức, cờ bạc, tiền điện tử...) có thể bị giới hạn hoặc yêu cầu xét duyệt bổ sung.
2. Hồ sơ đầy đủ:
Phải nộp đầy đủ các tài liệu bắt buộc, bao gồm giấy tờ pháp lý, xác minh danh tính, chứng minh địa chỉ và tài chính.
Hồ sơ không đầy đủ hoặc không rõ ràng có thể bị từ chối.
3. Quốc gia đăng ký và quốc tịch UBO:
Công ty không được đăng ký tại các quốc gia nằm trong danh sách cấm của Taurex.
Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) hoặc cổ đông không được mang quốc tịch hoặc cư trú tại các khu vực pháp lý bị cấm.
4. Tuân thủ quy định pháp lý:
Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp lý trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động giao dịch tài chính.
Phải có khả năng chứng minh nguồn vốn hợp pháp và mục đích sử dụng tài khoản rõ ràng.
5. Các yêu cầu bổ sung (nếu có):
Một số quốc gia hoặc lĩnh vực kinh doanh có thể yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu, giấy phép hoạt động, hoặc các tiêu chí cụ thể khác.
Tùy vào nơi đăng ký và bản chất hoạt động, Taurex có thể yêu cầu tài liệu bổ sung.