Để mở và xác minh tài khoản doanh nghiệp tại Taurex, bạn cần chuẩn bị và cung cấp các tài liệu sau:
1. Giấy tờ pháp lý của công ty:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Certificate of Incorporation/Registration)
Điều lệ công ty (Memorandum & Articles of Association)
Xác nhận Giám đốc và cơ cấu cổ đông, thể hiện Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) có từ hơn 10% cổ phần trở lên
2. Giấy tờ bổ sung (nếu cần):
Giấy chứng nhận đang hoạt động (Certificate of Good Standing) – yêu cầu nếu công ty không có thông tin công khai trên cơ sở dữ liệu chính phủ (có hiệu lực trong vòng 1 năm)
Biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc mở tài khoản tại Taurex, chỉ định người đại diện giao dịch
→ Yêu cầu khi công ty có từ 2 giám đốc hoặc cổ đông trở lên
→ Mẫu có sẵn: Board Resolution – Corporate Client.docx
3. Chứng minh địa chỉ công ty:
Một trong các loại giấy tờ sau, có ngày phát hành trong vòng 6 tháng:
Sao kê ngân hàng từ ngân hàng được quản lý
Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet)
Văn bản chính phủ có địa chỉ công ty
4. Sao kê ngân hàng:
Bản sao kê tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản dùng để nạp tiền
5. Hồ sơ cá nhân bắt buộc:
Cung cấp cả Giấy tờ tùy thân (POI) và Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA) cho:
Tất cả giám đốc công ty
Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) có >10% cổ phần
Bất kỳ cá nhân nào được ủy quyền giao dịch thay mặt công ty
6. Hồ sơ tài chính của công ty:
Một trong các lựa chọn sau:
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2 năm gần nhất, hoặc
Báo cáo quản trị có chữ ký giám đốc, hoặc
Tờ khai thuế gần nhất, hoặc
Sao kê ngân hàng thể hiện số dư tương đương với số vốn dự kiến giao dịch, hoặc
Thư xác nhận từ kế toán hoặc luật sư mô tả hoạt động công ty và tổng tài sản, kèm sao kê ngân hàng hỗ trợ