เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยืนยันบัญชีองค์กรมีอะไรบ้าง?

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation/Registration)

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (Memorandum & Articles of Association)

เอกสารยืนยันรายชื่อกรรมการและโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยต้องแสดง ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมสูงสุด (UBO) ที่ถือหุ้นมากกว่า 10%

หนังสือรับรองสถานะบริษัท (Certificate of Good Standing) ที่ออกภายใน 1 ปี (จำเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูลสาธารณะได้)

มติคณะกรรมการสำหรับการเปิดบัญชีกับ Taurex โดยยืนยันชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี
​(จำเป็นเมื่อบริษัทมีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคน)
​มีเทมเพลตให้ใช้งาน: Board Resolution – Corporate Client.docx

หลักฐานแสดงที่อยู่ของสำนักงานที่ใช้งานจริงของบริษัท เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารจากธนาคารที่ได้รับการกำกับดูแล, บิลค่าสาธารณูปโภค หรือเอกสารจากหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องออกภายใน 6 เดือน

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการฝากเงิน

หลักฐานยืนยันตัวตน (Proof of Identity - POI) ของกรรมการทุกคน

หลักฐานที่อยู่ (Proof of Address - POA) ของกรรมการทุกคน

หลักฐานยืนยันตัวตน (POI) ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมสูงสุด (UBO) ที่ถือหุ้นมากกว่า 10%

หลักฐานที่อยู่ (POA) ของผู้ถือหุ้น UBO ที่ถือหุ้นมากกว่า 10%

หลักฐานยืนยันตัวตน (POI) ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในนามของบริษัท

หลักฐานที่อยู่ (POA) ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในนามของบริษัท

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: