Untuk membuka akaun korporat, anda mesti menyediakan dokumen berikut:
Sijil Penggabungan/Pendaftaran.
Memorandum & Artikel Persatuan.
Pengesahan pengarah dan struktur pemilikan saham yang menunjukkan Pemilik Berfaedah Akhir (UBO) dengan lebih daripada 10% saham.
Sijil Kedudukan Baik (bertarikh dalam tempoh setahun) – hanya diperlukan jika maklumat syarikat tidak tersedia di pangkalan data awam.
Resolusi Lembaga Pengarah untuk membuka akaun Taurex, yang mengesahkan individu yang dibenarkan untuk mengakses akaun (diperlukan apabila syarikat mempunyai lebih daripada seorang pengarah atau pemegang saham). templat tersedia: Resolusi Lembaga Pengarah – Klien Korporat.docx.
Bukti alamat operasi syarikat (contohnya, penyata bank terkini daripada bank berlesen, bil utiliti, atau dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan bertarikh dalam tempoh enam bulan).
Salinan penyata bank yang berkaitan dengan akaun yang digunakan untuk deposit.
Bukti Pengenalan (POI) dan Bukti Alamat (POA) untuk:
Semua pengarah.
UBO Individu dengan pemilikan saham melebihi 10%.
Sebarang orang yang diberi kuasa berdagang bagi pihak syarikat.
Dokumentasi Kewangan:
Akaun kewangan beraudit bagi dua tahun terakhir, atau
Akaun pengurusan yang ditandatangani oleh pengarah, atau
Penyata cukai, atau
Penyata bank yang menunjukkan baki setara dengan Dana Tersedia untuk Dagangan (seperti yang dinyatakan dalam soal selidik), atau
Pengesahan akauntan atau peguam mengenai aktiviti syarikat dan jumlah aset, disokong oleh penyata bank.