Pour ouvrir un compte corporate, vous devez fournir les documents suivants :
Certificat d’incorporation / Enregistrement.
Statuts et acte constitutif (Memorandum & Articles of Association).
Confirmation des administrateurs et de la structure actionnariale indiquant le bénéficiaire effectif ultime (UBO) détenant plus de 10 % des actions.
Certificat de bonne réputation (daté de moins d’un an) – requis uniquement si les informations sur la société ne sont pas disponibles dans une base de données publique.
Résolution du conseil d’administration pour l’ouverture d’un compte Taurex, confirmant la personne autorisée à accéder au compte (requis lorsque la société compte plusieurs administrateurs ou actionnaires). Un modèle est disponible : Board Resolution – Corporate Client.docx.
Justificatif de l’adresse d’exploitation de la société (ex. : relevé bancaire récent d’une banque régulée, facture de services publics ou document officiel émis par le gouvernement datant de moins de six mois).
Copie d’un relevé bancaire lié au compte utilisé pour les dépôts.
Justificatifs d’identité et de domicile (POI & POA) pour :
Tous les administrateurs.
Les UBO individuels détenant plus de 10 % des parts.
Toute personne autorisée à trader au nom de la société.
Documents financiers :
Comptes financiers audités des deux dernières années, ou
Comptes de gestion signés par les administrateurs, ou
Déclaration fiscale, ou
Relevés bancaires montrant un solde équivalent aux fonds disponibles pour le trading (tel qu’indiqué dans le questionnaire), ou
Confirmation par un comptable ou un avocat des activités de la société et de son actif total, accompagnée d’un relevé bancaire.