Para abrir una cuenta corporativa en Taurex, debes proporcionar los siguientes documentos:
Certificado de constitución o registro de la empresa.
Estatutos sociales (Memorandum & Articles of Association).
Confirmación de los directores y estructura accionaria que muestre al Beneficiario Final (UBO) con más del 10 % de participación.
Certificado de vigencia (Certificate of Good Standing) emitido dentro del último año (solo si la información de la empresa no está disponible en una base de datos pública).
Resolución del directorio para abrir una cuenta en Taurex, que confirme a la persona autorizada para acceder a la cuenta (requerida cuando la empresa tiene más de un director o accionista). Hay una plantilla disponible: Board Resolution – Corporate Client.docx.
Comprobante de dirección operativa de la empresa (por ejemplo, extracto bancario reciente de un banco regulado, factura de servicios públicos o documento emitido por el gobierno con una antigüedad no mayor a seis meses).
Copia de un extracto bancario vinculado a la cuenta que se utilizará para los depósitos.
Prueba de identidad (POI) y prueba de domicilio (POA) de:
a. Todos los directores.
b. Todos los beneficiarios finales (UBOs) con más del 10 % de participación.
c. Cualquier persona autorizada a operar en nombre de la empresa.
Documentación financiera:
Estados financieros auditados de los últimos dos años, o:
Estados financieros firmados por los directores, o
Declaración de impuestos, o
Extractos bancarios que demuestren un saldo equivalente a los Fondos Disponibles para Trading (como se indica en el cuestionario), o
Confirmación por parte de un contador o abogado sobre las actividades y activos totales de la empresa, respaldada por un extracto bancario.