لفتح حساب شركة، يجب عليك تقديم المستندات التالية:
شهادة تأسيس/تسجيل.
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
إثبات أعضاء مجلس الإدارة وهيكل الملكية، مع توضيح المالك المستفيد النهائي (UBO) الذي يمتلك أكثر من 10% من الأسهم.
شهادة حسن السيرة والسلوك (مؤرخة خلال عام واحد) - مطلوبة فقط في حال عدم توفر معلومات الشركة في قاعدة بيانات عامة.
قرار مجلس الإدارة لفتح حساب Taurex، والذي يؤكد هوية الشخص المصرح له بالوصول إلى الحساب (مطلوب عندما يكون لدى الشركة أكثر من مدير أو مساهم). يتوفر نموذج: قرار مجلس الإدارة - عميل شركة.docx.
إثبات عنوان عمل الشركة (مثل كشف حساب بنكي حديث من بنك مُرخص، أو فاتورة خدمات، أو وثيقة حكومية مؤرخة خلال ستة أشهر).
نسخة من كشف حساب بنكي مرتبط بالحساب المُستخدم للإيداع.
إثبات الهوية (POI) وإثبات العنوان (POA) لكل من:
جميع أعضاء مجلس الإدارة.
الأفراد المستفيدون النهائيون الذين يملكون حصة تزيد عن 10%.
أي شخص مرخص له بالتداول نيابةً عن الشركة.
المستندات المالية:
الحسابات المالية المدققة لآخر عامين، أو
حسابات الإدارة الموقعة من أعضاء مجلس الإدارة، أو
الإقرار الضريبي، أو
كشوف حسابات بنكية تُظهر رصيدًا يعادل الأموال المتاحة للتداول (كما هو مذكور في الاستبيان)، أو
تأكيد من محاسب أو محامٍ لأنشطة الشركة وإجمالي أصولها، مدعمًا بكشف حساب بنكي.